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2025年中信銀行信用卡中心社會招聘啟事（11.17）
可疑與評級管理崗
工作職責
對洗錢活動實施監測，履行法定反洗錢義務，組織各部門開展反洗錢工作，并予以有效監督和評估，防范各類風險，促進業務發展。
職責一：可疑交易監測分析
交易甄別：?負責對系統預警的可疑交易進行專業的人工分析、甄別與審定，并按規定向總行及監管機構提交高質量的可疑交易報告。
模型優化：?配合總行參與可疑交易監測模型的研發與規則優化，提升系統智能化監測水平。
風險預警：?監控關鍵風險指標，及時響應內外部風險預警，并發布風險提示。
職責二：客戶洗錢風險評估管理
體系建設：?牽頭建立并持續優化客戶洗錢風險評估、分類管控的全流程制度和標準。
風險管控：?負責高風險客戶的準入與等級動態管理，嚴把風險復審關。
內部排查：?組織開展相關人員洗錢風險排查。
職責三：內外部協同
協同聯動：?高效對接總行、監管機構及卡組織，確保各項反洗錢要求有效落地。
團隊建設：?積極參與并推動反洗錢可疑監測專家團隊的專業化建設。
任職要求
1.三年以上金融相關行業從業經驗；
2.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力；
3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監管部門各項反洗錢政策制度要求。
優先條件
1.熟悉海外制裁政策優先；
2.具有英文工作能力優先；
3.具有大數據處理、分析及模型開發工作經驗者優先
4.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業證書者優先。
原標題：中信銀行
文章來源：https://wecruit.hotjob.cn/SU621d903fbef57c221e5ca37f/pb/social.html
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