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2025年浦發(fā)銀行法律合規(guī)部（案件防控辦公室）社會(huì)招聘公告（9.12）
反洗錢管理崗（制裁）
工作地點(diǎn)：上海
崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)全行涉敏業(yè)務(wù)、制裁事務(wù)管理工作;牽頭制訂完善全行反洗錢敏感名單事務(wù)管理制度;負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)涉敏業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及評(píng)估分析，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，跟蹤監(jiān)督落實(shí)情況;負(fù)責(zé)制裁政策研究、負(fù)責(zé)金融制裁事務(wù)管理及報(bào)告，涉敏業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)咨詢;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)敏感名單監(jiān)測(cè)系統(tǒng)需求;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，協(xié)助進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試;牽頭協(xié)助監(jiān)管部門開展涉敏業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查及報(bào)告;協(xié)助采購(gòu)部門負(fù)責(zé)敏感名單采購(gòu)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管部門關(guān)系日常溝通、維護(hù);負(fù)責(zé)全行涉敏業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)和宣傳;協(xié)助進(jìn)行境外分行管理;以及其他和涉敏業(yè)務(wù)相關(guān)的工作等。
應(yīng)聘條件
金融、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；3年以上商業(yè)銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)外反洗錢相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務(wù)政策、管理要求、基本流程；對(duì)洗錢犯罪行為特征、動(dòng)機(jī)、模式有基本認(rèn)知，對(duì)客戶及交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范有較深研究；工作勤奮踏實(shí)，具有較強(qiáng)的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力、文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有大學(xué)英語六級(jí)或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務(wù)規(guī)劃及落實(shí)能力；獲得CAMS認(rèn)證資格者優(yōu)先。
反洗錢管理崗（政策）
工作地點(diǎn)：上海
崗位職責(zé)
牽頭建立反洗錢管理體制、機(jī)制、規(guī)章制度，落實(shí)各項(xiàng)反洗錢管理要求；制定全行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化制定機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、客戶及洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，并跟蹤落實(shí)；牽頭組織全行反洗錢培訓(xùn)、宣傳和政策解讀工作；負(fù)責(zé)全行反洗錢工作質(zhì)量、反洗錢檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查及違規(guī)行為的質(zhì)量通報(bào)、問責(zé)通報(bào)、考核統(tǒng)計(jì)以及整改落實(shí)工作；協(xié)助處理境內(nèi)外反洗錢調(diào)查和咨詢；牽頭建立并持續(xù)完善全行CRS管理體制、機(jī)制、規(guī)章制度，跟蹤落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求，組織報(bào)送全行CRS信息，提升全行CRS數(shù)據(jù)質(zhì)量等。
應(yīng)聘條件
金融、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；3年以上商業(yè)銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)外反洗錢相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務(wù)政策、管理要求、基本流程；對(duì)洗錢犯罪行為特征、動(dòng)機(jī)、模式有基本認(rèn)知，對(duì)客戶及交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范有較深研究；工作勤奮踏實(shí)，具有較強(qiáng)的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力、文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有大學(xué)英語六級(jí)或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務(wù)規(guī)劃及落實(shí)能力；獲得CAMS認(rèn)證資格者優(yōu)先。
反洗錢系統(tǒng)管理崗
工作地點(diǎn)：上海
崗位職責(zé)
建設(shè)、開發(fā)及維護(hù)大額和可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)，持續(xù)更新和優(yōu)化反洗錢系統(tǒng)功能，落實(shí)監(jiān)管報(bào)送要求；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)為本原則，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)可疑交易監(jiān)測(cè)模型，定期評(píng)估模型的有效性，并不斷完善；建設(shè)、開發(fā)及維護(hù)客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)，完善反洗錢工作平臺(tái)，強(qiáng)化系統(tǒng)管理功能；制定全行反洗錢數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)反洗錢要求嵌入各業(yè)務(wù)系統(tǒng)；負(fù)責(zé)反洗錢系統(tǒng)用戶管理，解決日常系統(tǒng)操作問題等。
應(yīng)聘條件
金融、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；3年以上商業(yè)銀行反洗錢管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)外反洗錢相關(guān)的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務(wù)政策、管理要求、基本流程；對(duì)洗錢犯罪行為特征、動(dòng)機(jī)、模式有基本認(rèn)知，對(duì)客戶及交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范有較深研究；工作勤奮踏實(shí)，具有較強(qiáng)的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力、文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有大學(xué)英語六級(jí)或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務(wù)規(guī)劃及落實(shí)能力；獲得CAMS認(rèn)證資格者優(yōu)先。
原標(biāo)題：浦發(fā)銀行
文章來源：https://job.spdb.com.cn/socialJob
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