|
近年來，沭陽農(nóng)商銀行切實履行反洗錢社會責任和義務，多舉措強化反洗錢工作，持續(xù)提升了反洗錢工作質(zhì)效。
反洗錢是一項長期的任務，該行及時傳達落實監(jiān)管部門要求和上級行會議精神。在收到監(jiān)管部門及上級行反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，及時把反洗錢精神傳達到全行每一名員工，并結(jié)合具體工作實際，明確要求工作人員要嚴格落實反洗錢各項規(guī)定，認真履行崗位職責，做好反洗錢工作。
該行加強內(nèi)控管理，進一步明確崗位職責。根據(jù)人民銀行反洗錢檢查要求并結(jié)合該行實際，對各職能部門和人員的主要職責進行了細分，強化制度建設，建立健全了全面的反洗錢制度體系。從客戶身份識別、可疑交易監(jiān)測到大額交易報告等各個環(huán)節(jié)，都制定了詳細、嚴格的操作規(guī)范。在合規(guī)管理方面，加強對員工的反洗錢培訓，明確自身在反洗錢工作中的職責。從基層柜員到高層管理人員，都必須嚴格遵守反洗錢制度，形成了一種自上而下、全員參與的反洗錢合規(guī)文化。
深入社區(qū)，廣泛宣傳。為了讓反洗錢宣傳更具實效力，該行“小圓服務隊”深入社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園及商戶開展“四進”活動。這種接地氣的宣傳方式，讓更多的人懂得洗錢的危害。在“金融服務宣傳月”期間，結(jié)合金融服務進社區(qū)活動，向公眾揭露洗錢犯罪的新手段，提醒群眾注意防范。
下一步，沭陽農(nóng)商銀行將繼續(xù)深化反洗錢宣傳的長效機制，借助“線上+線下”的融合模式，攜手地方政府和公安等部門，構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)絡，共同維護金融秩序的穩(wěn)定，為社會的公平正義貢獻更大力量。
原標題：沭陽農(nóng)商銀行多措并舉提升反洗錢工作質(zhì)效
文章來源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202505/13/node_B02.html#content_1447224
|
