|
近日，儀征農商銀行浦東支行工作人員憑借敏銳的風險意識和規范的業務流程，成功攔截一起以“非法集資”為幌子的電信詐騙案件。當詐騙團伙“下游取款人”試圖通過柜臺取現轉移可疑款項時，運營主管及時發現異常并報警，最終協助警方有效阻斷詐騙鏈條，保護受害人資金安全。
當日上午，客戶陳某來浦東支行柜面辦理業務，要求取現4萬元，柜面工作人員在辦理業務時觸發系統預警，引起經辦柜員警覺，經過查詢分析后，發現該筆資金是他行陌生交易對手轉入，轉賬用途為“做生意”，客戶聲稱交易對手是其妹夫，又詢問該客戶是做什么生意，客戶此時神情慌張支支吾吾無法回答，柜員隨即匯報給運營主管。運營主管又重復詢問取款用途、賬戶資金來源，發現客戶回答前后矛盾，要求提供佐證資料，客戶拒絕提供，并堅稱自己賬戶沒有問題，強烈要求柜面取現。浦東支行運營主管以“核實賬戶信息”為由拖延時間，同步上報反詐中心。
反詐中心得知消息后，立即展開偵查并通知柜面對其賬戶進行管控，浦東支行配合反詐中心，極力安撫勸阻客戶并指導客戶去反詐中心核實賬戶交易，經過反詐中心調查后確認該賬戶涉及一起“虛假投資理財”詐騙案，受害人在異地被誘導轉賬，目前，該筆資金被該行成功攔截。
下一步，儀征農商銀行將持續對員工加強反詐培訓，深化與公安機關的反詐宣傳聯動，讓詐騙分子無處遁形。
原標題：儀征農商銀行 成功識破一起非法集資騙局
文章來源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202504/11/node_A04.html#content_1438399
|
