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為有效增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，打擊洗錢及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，丹陽農(nóng)商銀行今年以來持續(xù)深化反洗錢宣傳工作，通過多維度、多層次的舉措構(gòu)建金融安全防線。一季度累計(jì)開展宣傳活動(dòng)8次，覆蓋受眾超4000人次，累計(jì)發(fā)放折頁6000余份，并成功堵截多起電信詐騙案件，切實(shí)守護(hù)群眾“錢袋子”。
該行高度重視反洗錢工作，固定形成“總行統(tǒng)籌、網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)、全員參與”的工作格局。通過制定年度宣傳方案、配備專項(xiàng)物資、定期總結(jié)優(yōu)化，確保活動(dòng)高效推進(jìn)。同時(shí)，將反洗錢納入日常培訓(xùn)體系，一季度組織員工學(xué)習(xí)超5場(chǎng)次，提升一線人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，為宣傳工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為“主陣地”，該行在“3·15”等重要節(jié)點(diǎn)開展主題宣傳，通過LED屏滾動(dòng)標(biāo)語、電視循環(huán)播放案例視頻、大堂經(jīng)理“一對(duì)一”講解等方式，向客戶普及洗錢危害及防范技巧。為延伸宣傳觸角，該行組建“小圓服務(wù)隊(duì)”深入社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園及商戶開展“四進(jìn)”活動(dòng)。例如，2月借力“五下鄉(xiāng)”文化盛會(huì)設(shè)立反洗錢咨詢專區(qū)，運(yùn)用方言快板書講解典型案例，吸引現(xiàn)場(chǎng)群眾主動(dòng)咨詢200余人次；3月5日結(jié)合“學(xué)雷鋒志愿服務(wù)月”，將反洗錢宣傳嵌入大型活動(dòng)進(jìn)行融合宣傳，以鮮活案例解析洗錢犯罪新手段；3月15日在丹陽市民廣場(chǎng)開展群眾性主題教育活動(dòng)，通過以案說法切實(shí)提升打擊治理洗錢犯罪宣傳成效。巧用新媒體擴(kuò)大影響力，每月通過微信公眾號(hào)推送反洗錢知識(shí)，結(jié)合“跑分洗錢”“人民幣花束騙局”等熱點(diǎn)案例解析，累計(jì)閱讀量超5萬次。
通過系列舉措，該行反洗錢宣傳工作成效顯著：一季度成功攔截疑似電信詐騙案件2起，挽回客戶損失10余萬元；公眾對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知度提升超40%，賬戶出租出借行為同比下降35%。
丹陽農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來該行將持續(xù)深化反洗錢宣傳長效機(jī)制，創(chuàng)新“線上+線下”融合模式，攜手地方政府和公安等部門構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)絡(luò)，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、助力社會(huì)公平正義貢獻(xiàn)更大力量。
原標(biāo)題：丹陽農(nóng)商銀行反洗錢宣傳工作成效顯著
文章來源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202504/15/node_A04.html#content_1439298
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