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邳州農商銀行組織開展反洗錢履職技能提升培訓班
發布時間：2023-06-06 10:12 點擊： 次
　　為做好反洗錢工作，提升我行反洗錢業務水平，有效地防范和打擊利用銀行進行反洗錢犯罪的行為，邳州農商銀行于2023年5月30日分別組織開展了董事會、監事會、高級管理層和一線柜面員工反洗錢履職技能提升培訓班。
　　本次培訓特邀反洗錢資深專家余培老師授課，講述了我國反洗錢工作總體情況，并對客戶身份識別標準、客戶身份識別操作及持續盡職調查等內容作了深入淺出的講解。從反洗錢監管處罰常見問題、反洗錢工作存在的不足及成因、可疑交易案例解析、如何做好涉詐和異常賬戶排查和后續工作等方面進行剖析，讓我們充分認識到反洗錢工作涉及每一崗位，每一項業務，每一名員工。
　　此次培訓活動聚焦日常反洗錢業務實操，進一步強化了“風險為本”的管理理念，有效落實監管要求，切實履行反洗錢法定義務，提升員工反洗錢工作意識和反洗錢履職能力，防范和化解金融風險。經過此次培訓后我們將以主動的心態、專業的手段持續將反洗錢工作落到實處。

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