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為縱深推進(jìn)江蘇農(nóng)信“圓鼎家園”運(yùn)營品牌建設(shè)，全面助力各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)健康發(fā)展，2022年，江都農(nóng)商行反洗錢管理始終堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、規(guī)范化工作要求，重點(diǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管控的深度、聯(lián)動(dòng)協(xié)作的廣度、科技賦能的力度上實(shí)現(xiàn)了跨越式提升，為江都農(nóng)商行的高效運(yùn)營筑牢了風(fēng)控屏障。
圍繞江都農(nóng)商行反洗錢工作現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)及存在的不足，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，反洗錢中心建設(shè)性提出把“網(wǎng)格化”管理思想運(yùn)用到反洗錢工作中的思路，結(jié)合工作實(shí)踐形成《農(nóng)商行反洗錢工作的網(wǎng)格化管理實(shí)踐》一文在中國人民銀行南京分行組織開展的2022年江蘇省反洗錢征文比賽中獲得三等獎(jiǎng)。
為認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，強(qiáng)化與公安、人民銀行等相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，深入推進(jìn)全行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作，2023年2月15日，在中國人民銀行揚(yáng)州中心支行、揚(yáng)州市公安局聯(lián)合舉辦的打擊洗錢領(lǐng)域犯罪聯(lián)合練兵比武現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)中，由江都農(nóng)商行與揚(yáng)州市公安局江都分局組成的代表隊(duì)，獲得團(tuán)體二等獎(jiǎng)。同時(shí)反洗錢中心利用省聯(lián)社反洗錢工作平臺(tái)，主動(dòng)檢索賬戶，將發(fā)現(xiàn)的可疑信息線索上報(bào)中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心、人民銀行、公安機(jī)關(guān)以及反詐中心，其中一條線索協(xié)助地方公安偵破涉案100余萬元的案件。
該行始終牢記銀行在反洗錢工作的使命責(zé)任，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步健全優(yōu)化反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系，全面織密洗錢風(fēng)險(xiǎn)屏障，為防范化解金融安全風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)作出積極貢獻(xiàn)。
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