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建湖縣農發行組織開展反洗錢培訓

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發布時間：2022-07-23 16:29 點擊：次

　　為進一步加強新形勢下反洗錢工作的合規性和有效性，推動反洗錢履職樣板行創建，農發行建湖縣支行于近日開展全員反洗錢培訓。

　　該行風險合規專員從反洗錢工作常用的文件制度入手，結合日常反洗錢檢查發現的問題，詳細介紹了客戶身份識別、客戶身份及交易記錄保存、風險等級評定、可疑交易案例排除、久懸和注銷類客戶管理、反洗錢檔案管理等方面須重點關注的問題，對《反洗錢履職樣板行創建實施方案》進行了解讀和學習。

　　此次培訓貼近實際，具有較強的實用性和指導性，增強了員工的反洗錢意識和履職能力，為反洗錢履職樣板行創建奠定了基礎。

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