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2026年廈門國際銀行社會招聘啟事（3.4）
反洗錢崗
工作地點(diǎn)：上海市
工作職責(zé)：
1、依托反洗錢系統(tǒng)預(yù)警開展可疑交易人工甄別確認(rèn)；
2、被納入重點(diǎn)關(guān)注名單的客戶交易監(jiān)測分析；
3、基于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供的異常線索開展可疑交易排查；
4、協(xié)助人民銀行反洗錢行政調(diào)查；
5、可疑交易或客戶風(fēng)險(xiǎn)提示（含審定風(fēng)險(xiǎn)防范措施）；
6、負(fù)責(zé)全行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量監(jiān)督考核；
7、配合分行反洗錢工作小組要求落實(shí)各項(xiàng)具體工作；
8、負(fù)責(zé)參與行內(nèi)反洗錢系統(tǒng)的優(yōu)化與建設(shè)。
任職資格：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，有反洗錢崗位準(zhǔn)入資格優(yōu)先；
2、專業(yè)知識：
①熟悉掌握反洗錢制度及各項(xiàng)外部監(jiān)管制度；
②可疑交易分析能力：能夠通過交易特征、客戶信息、盡職調(diào)查等信息對可疑交易進(jìn)行合理分析判斷；
③具備較強(qiáng)的合規(guī)意識：不斷加強(qiáng)行內(nèi)反洗錢工作，提升行內(nèi)員工的反洗錢意識，降低行內(nèi)反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
3、技能要求：
①熟練掌握電腦操作及OFFICE等常用辦公軟件的使用；
②熟練掌握反洗錢相關(guān)系統(tǒng)操作；
③學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)，具有良好的文字表達(dá)及語言表達(dá)能力；
④對數(shù)字較為敏感，善于分析歸納總結(jié)。
法律合規(guī)崗
工作地點(diǎn)：上海市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)部門日常業(yè)務(wù)的法律與合規(guī)審查,通過審查發(fā)現(xiàn)、提示風(fēng)險(xiǎn),提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋建議；
2.為重大項(xiàng)目、產(chǎn)品創(chuàng)新的合法合規(guī)性論證提供法律與合規(guī)方面的支持；
3.組織參與分行合規(guī)管理工作，包括但不限于合規(guī)檢查、合規(guī)報(bào)告、合規(guī)培訓(xùn)等。
任職資格：
1、全日制本科及以上學(xué)歷；
2、5年以上相關(guān)銀行、券商、保險(xiǎn)或其他金融機(jī)構(gòu)合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行產(chǎn)品，清楚銀行業(yè)法規(guī)監(jiān)管要求及行業(yè)規(guī)定者優(yōu)先考慮；
3、認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神佳，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)；
4、具有良好的文字表達(dá)能力及良好的溝通能力。
原標(biāo)題：廈門國際銀行
文章來源：https://xib.zhiye.com/alljob?r=&p=&c=&d=7&k=#jlt
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